西安凯立:第一届董事会第十一次会议决议公告
西安凯立资讯
2017-11-27 17:31:37
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公告日期:2017-11-27

公告编号:2017-047



证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券



西安凯立新材料股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年11月17日,电话方式。



2、会议召开时间:2017年11月27日



3、会议召开地点:公司二楼会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事会



6、会议主持人:董事长张平祥



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号:2017-047



(一)审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



西部钛业有限责任公司(以下简称“西部钛业”)拟与公司签订采购合同,交易标的为贵金属,标的金额共635,000元。西部钛业为西北有色金属研究院的孙公司,该交易构成关联交易。



2、议案表决结果:



同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



该议案涉及回避表决情况,关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。



4、提交股东大会表决情况:



本议案需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定,本次会议之议案一提请股东大会审议,现提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



该议案不涉及回避表决情况。



公告编号:2017-047



三、 备查文件目录



《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



西安凯立新材料股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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