公告日期：2017-10-12

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券



西安凯立新材料股份有限公司



（住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号）



股票发行方案



（修订稿）



主办券商



（住所：上海市广东路689号）



二○一七年十月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明：......2



一、公司基本信息 ......5



二、发行计划 ......5



（一）发行目的:......5



（二）发行对象及现有股东优先认购安排：......6



（三）发行价格及定价方法......7



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......7



（五）公司除息除权、分红派息及转赠股本情况......7



（六）本次发行股票的限售安排......8



（七）募集资金用途......8



（八）前次发行募集资金使用情况......16



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......16



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......16



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......17



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 17



四、其他需要披露的重大事项 ...... 18



五、中介机构信息 ...... 19



六、有关声明 ...... 20



释义



除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：



公司、本公司 指 西安凯立新材料股份有限公司



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、



财务总监



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《西安凯立新材料股份有限公司章程》



证监会、中国证指



中国证券监督管理委员会



监会



全国股份转让系指



全国中小企业股份转让系统有限责任公



统公司、股转公



司



司



主办券商 指 海通证券股份有限公司



会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 国浩律师（西安）事务所



评估机构 指 北京大正海地人资产评估有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



(一) 公司名称:西安凯立新材料股份有限公司



(二) 证券简称:西安凯立



(三) 证券代码:834893



(四) 注册地址: 西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号



(五) 办公地址: 西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号



(六) 联系电话: 029-86932860/86932821



(七) 法定代表人: 张平祥



(八) 董事会秘书或信息披露负责人: 王世红



二、发行计划



（一）发行目的:



随着我国精细化工行业的不断升级和发展，特别是医药、农药、液晶材料、染料等领域的快速发展，市场对催化剂的需求量不断增大，公司目前现有催化剂的生产能力已不能满足客户的增量需求。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。