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发表于 2017-10-12 16:56:42 股吧网页版
西安凯立:第一届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-12

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年10月2日,电话通知。

2、会议召开时间:2017年10月12日

3、会议召开地点:公司二楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:董事长张平祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议

的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》,公司拟开设募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,上述账户将作为公司本次股票发行的募集资金专项账户,上述募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<西安凯立新材料股份有限公司股票发行方

案>(修订稿)的议案》

1、议案内容

本次股票发行新增投资者累计不超过 35 名,并采取现金认购方

式,发行价格不低于以 2016年 12月 31 日为基准日评估的每股净

资产值,且不低于 7元 /股(含)、不超过 12 元/股(含)。本次拟

发行股票不超过 1000 万股(含),拟通过本次股票发行,进行《高

效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目投入;参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司;归还银行贷款;补充流动资金。

2、议案表决结果:

同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

该议案涉及回避表决情况,关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定,本次会议之议案一、议案二及第一届董事会第三次会议之议案二、议案三提请股东大会审议,现提请召开公司 2017年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2017年10月12日

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