公告日期：2017-10-12

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券



西安凯立新材料股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月2日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年10月12日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长张平祥



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议



的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》，公司拟开设募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，上述账户将作为公司本次股票发行的募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<西安凯立新材料股份有限公司股票发行方



案>（修订稿）的议案》



1、议案内容



本次股票发行新增投资者累计不超过 35 名，并采取现金认购方



式，发行价格不低于以 2016年 12月 31 日为基准日评估的每股净



资产值，且不低于 7元 /股（含）、不超过 12 元/股（含）。本次拟



发行股票不超过 1000 万股（含），拟通过本次股票发行，进行《高



效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目投入；参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司；归还银行贷款；补充流动资金。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案涉及回避表决情况，关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定，本次会议之议案一、议案二及第一届董事会第三次会议之议案二、议案三提请股东大会审议，现提请召开公司 2017年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。



西安凯立新材料股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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