• 最近访问:
发表于 2017-09-06 16:01:38 股吧网页版
西安凯立:2017年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-06

公告编号:2017-040

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年9月6日

2、会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6

号 西安凯立综合办公楼二楼会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:张平祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,

持有表决权的股份34,758,000股,占公司股份总数的57.93%。

二、 议案审议情况

公告编号:2017-040

(一)审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司控股股东西北有色金属研究院拟联合国内稀有金属材料制造领域的上下游相关企业、金融企业出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司,计划于 2017年 8 月底前注册成立,全部认缴出资金额拟于 2017年 12月 31 日前全部缴足,该公司注册资金10000 万元,其中凯立出资 500 万元占比 5%。是未经预计的偶发性关联交易,特上报董事会审议。详情请见公司于 2017年 8月 22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安凯立新材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2017-035)。

2、议案表决结果:

同意股数10,758,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

关联股东西北有色金属研究院回避表决。

四、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2017年9月6日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500