公告日期:2017-08-22
公告编号: 2017-038
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证券代码: 834893 证券简称: 西安凯立 主办券商: 海通证券
西安凯立新材料股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关
规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 9 月 6 日上午 9 时 0 分
结束时间: 2017 年 9 月 6 日上午 11 时 0 分
(五) 会议召开方式: 现场。
(六) 出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-038
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1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西
安凯立 综合办公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《 关于公司发生偶发性关联交易的议案》。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人
代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有
委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人
身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和
持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人
身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照
复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二) 登记时间:2017 年 9 月 5 日 9 时 0 分至 17 时 0 分。
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(三) 登记地点
西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 西安凯立 综合
办公楼二楼行政办公室。
四、 其他
(一) 会议联系方式
联系人:王世红
电话: 13991315668
传真: 029-86932850
电子邮箱: kaili-wsh@c-nin.com
地址:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号
邮政编码: 710201
(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 22 日
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