公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-059

证券代码：834892 证券简称：智诚安环 主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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公告编号：2020-059

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834892 智诚安环 2020 年 10 月
9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》

详见公司今日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》

公告编号：2020-059

（公告编号：2020-058）。
(二)审议《关于公司与国融证券股份有限公司签订附生效条件的持续
督导协议的议案》

详见公司今日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-058）。
(三)审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

详见公司今日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-058）。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》

详见公司今日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2020-059

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2020 年 10 月 13 日上午 8:30

（三） 登记地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：王滢玉，15121989537。
（二） 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股
东自理。
五、 ……
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