公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-053

证券代码：834892 证券简称：智诚安环 主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 69,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.63%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


公告编号：2020-053

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《修订股票定向发行说明书》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年 7 月31日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的第二届董事会第十八次会议决议公告（公告编号 2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司现有股东均为本次股票定向发行的意向认购对象，因此股东大会审议本次议案时，不再执行表决权回避制度。
三、备查文件目录
（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议。


公告编号：2020-053

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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