公告日期：2020-07-21

证券代码：834892 证券简称：智诚安环 主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。


出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 93,152,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.10%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的
《2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）、《 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 93,152,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 93,152,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 93,152,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），向我公司出具了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年度合并及母公司财务报表审
计报告书》，对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 93,152,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年工作计划和目标，结合 2019 年完成的业绩，
确定了 2020 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 93,152,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司变更会计政策》

1.议案内容：

本次会计政策变更系根据……
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