公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-037
证券代码:834892 证券简称:智诚安环 主办券商:财达证券
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点:宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 315
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 25 日书面方式
5. 会议主持人:何宝宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案
公告编号:2020-037
1.议案内容:
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,制定了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》,内容详见公司于 2020
年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》(公告
编号:2020-034)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-035。)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-037
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司变更会计政策》的议案
1.议案内容:
本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更,内容详见公司于
2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发
展股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-039)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届监事会会议决议。
公告编号:2020-037
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 30 日
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