公告日期：2020-06-30

证券代码：834892 证券简称：智诚安环 主办券商：财达证券
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 25 日书面方式
5.会议主持人：刘国辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020
年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告
编号：2020-034）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035。）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司经营情况情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），向我公司出具了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年度合并及母公司财务报表审计报告书》，对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：


根据公司 2020 年工作计划和目标，结合 2019 年完成的业绩，
确定了 2020 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司变更会计政策》的议案
1.议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，内容详见公司于
2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发
展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据业务发展及日常生产经营状况，公司对 2019 年度日常关联
交易情况预计。内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平
台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司关于预计 2020 年日
常性关联交易公告》（公告编号：2020-0……
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