公告日期：2020-04-30

证券代码：834892 证券简称: 智诚安环 主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修 订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十二条 董事、监事、高级管 第三十二条 董事、监事、高级管
理人员执行公司职务时违反法律、行 理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司 政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单 造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份 独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法 的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时 院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书 定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 面请求董事会向人民法院提起诉讼，
并依法承担赔偿责任。


第三十八条 股东大会是公司的 第三十八条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会或者监事 （四）审议批准监事会或者监事
的报告； 的报告；

（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所做出决议； 师事务所做出决议；


（十二）对公司为公司股东、实 （十二）对公司为公司股东、实
际控制人及其它关联人或第三方提供 际控制人及其它关联人或第三方提供
担保做出决议； 担保做出决议；

（十三）审议公司在连续十二个 （十三）审议公司在连续十二个
月内累计购买或者出售资产超过公司 月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 最近一期经审计总资产百分之三十的
事项； 事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议应由股东大会决定 （十五）审议交易涉及的资金总
的关联交易； 额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一
（十六）公司股票在境内、外证 个会计年度经审计总资产的 50%以上
券交易场所挂牌上市； 的事项；

（十七）审议法……
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