公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-022
证券代码:834892 证券简称:智诚安环 主办券商:财达证券
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点:银川市宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 315
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 24 日以书面形
式发出
5. 会议主持人:刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定以及公司的实际情况,公司拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,公司拟修订《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-022
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,公司拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,公司拟制订《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<提请召开 2020 年第三次临时股东大会>的议
案》
1.议案内容:
提请召开 2020 年第三次临时股东大会。
公告编号:2020-022
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟提请股东大会,授权董事会全权办理本次修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。