公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-020
证券代码:834890 证券简称:大陆农牧 主办券商:联讯证券
河南大陆农牧技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以书面通知方式发出
5.会议主持人:任勇
6.会议列席人员:监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
(一)审议通过《河南大陆农牧技术股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,召开本次会议对《公司2018年半年度报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-020
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)备查文件目录
与会董事签署的《河南大陆农牧技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
河南大陆农牧技术股份有限公司
董事会
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