公告日期:2018-07-17
公告编号:2018-011
证券代码:834890 证券简称:大陆农牧 主办券商:联讯证券
河南大陆农牧技术股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月7日以短信方式发出
5.会议主持人:任勇
6.会议列席人员:安东亚、汪利军、程继亮、杨曙光
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大陆农牧技术股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期于2018年08月03日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名任勇、熊程辉、
公告编号:2018-011
罗砾、任新生、任军、雷云章、陈继祥连任第二届董事会成员。董事会成员任期三年,自2018年08月04日起履职。
截至本公告日,上述七名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司决定于2018年08月03日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
公告编号:2018-011
河南大陆农牧技术股份有限公司
董事会
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