公告日期：2017-04-24

证券代码：834890 证券简称：大陆农牧 主办券商：联讯证券



河南大陆农牧技术股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行相关程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月20日上午10：00



结束时间：2017年5月20日上午12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.河南聚铭律师事务所律师



(七)会议地点：郑州市高新区翠竹街总部企业基地二期64幢6层



二、会议审议事项



1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；



4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；



5、审议《公司2017 年度财务预算报告》；



6、审议《关于公司 2016年度利润分配方案》；



7、审议《关于续聘大信会计师事务所(普通特殊合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。



5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月20日上午09：30



(三)登记地点:



郑州市高新区翠竹街总部企业基地二期64幢6层



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：罗砾



联系电话：0371-67996556



地址：郑州市高新区翠竹街总部企业基地二期64幢6层



(二)会议费用：费用自理



(三)临时提案



请于本次股东大会召开10日前提交



五、备查文件目录



1、《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》2、《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》河南大陆农牧技术股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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