公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-016
证券代码:834890 证券简称:大陆农牧 主办券商:联讯证券
河南大陆农牧技术股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南大陆农牧技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2016年8月12日以短信方式发出会议通知。会议由监事会主席安东亚先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书罗砾列席了会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况:
会议以投票表决方式审议通过《河南大陆农牧技术股份有限公司2016年半年度报告》。
(一)议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《河南大陆农牧技术股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审议,并发表审核意见如下:
公告编号:2016-016
1、公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议, 依法履行了监事的职责。
(二)表决结果:
同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、备查文件:
与会监事签署的《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
河南大陆农牧技术股份有限公司
监事会
2016年8月25日
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