公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-037
证券代码:834887 证券简称:健佰氏 主办券商:天风证券
四川健佰氏医药股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于2020年6月30日由四川健佰氏医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过。根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于 2020 年 7 月 15 日召
开公司 2020 年第四次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
在股权登记日持有公司股份的股东,需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
公告编号:2020-037
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 15 日上午 9 时 30 分。
开始时间:2020 年 7 月 15 日上午 9 时 30 分
结束时间:2020 年 7 月 15 日上午 12 时 00 分
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834887 健佰氏 2020 年 7 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度报告及摘要》
《2019 年度报告及摘要》。具体详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-031)及《四川健佰氏医药股份有限公司 2019年年度报告》(公告编号:2020-032)。
公告编号:2020-037
(二)审议《2019 年年度财务决算报告》
《2019 年年度财务决算报告》
(三)审议《上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
《上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
(四)审议《2020 年财务预算方案》
《2020 年财务预算方案》。
(五)审议《关于公司 2019 年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》《关于公司 2019 年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》。具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明公告》(公告编号:2020-033)
(六)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截止 2019 年末公司未分配利润为-48,234,334.94 元,超过股本总额的三分之
一。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。