公告日期:2020-06-03
证券代码:834887 证券简称:健佰氏 主办券商:天风证券
四川健佰氏医药股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董 事 会......21
第一节 董 事......21
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监 事 会......29
第一节 监 事......29
第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......33
第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通 知......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节 合并、分立、增资和减资......34
第二节 解散和清算......36
第十一章 修改章程......38
第十二章 附 则......38
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监
督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全
国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公
司”)的其他有关规定, 制订本章程。
第二条 四川健佰氏医药股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》
和其他法律法规及规范性文件的规定,由广州健佰氏医药科技有限公
司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立,经广州
市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称:四川健佰氏医药股份有限公司
第四条 公司住所:广元经济技术开发区盘龙医药园区水观音南段2号3栋2楼
第五条 公司注册资本为人民币 3,363 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起
诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,
股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。
第十一条 公司依法披露定期报告和临时报告。
第十二条 公司实施投资者关系管理制度,具体内容和方式另行制定工作细则。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:造福人类健康,提高生命品质。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:西药零售;药品经营;医药及医疗器
材批发;生物药品制造;Ⅱ类医疗器械销售;Ⅲ类医疗器械销售;销售
医疗器械;技术进出口;货物进出口;销售预包装食品和散装食品;技
术服务;生物农业、生物能源、生物制品、生物医药、生物环保等领域
的技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造;信息技术咨询服务;
技术推广服务;化妆品零售;销售化妆品;销售卫生用品;销售劳保用
品;医疗仪器设备及器械制造;销售空气净化器;空气净化设备制……
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