公告日期:2019-03-21
公告编号:2019-013
证券代码:834884 证券简称:新天杰 主办券商:天风证券
四川新天杰文化传媒股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月10日电话通知5.会议主持人:董事长林新生
6.会议列席人员(如有):董事会秘书牛嘉良、监事冯春霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川新天杰文化传媒股份有限公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-013
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举林新生先生为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会一致。经查林新生先生不属于失信联合惩治对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任总经理》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司职能,现聘任潘杰先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。经查潘杰先生不属于失信联合惩治对象。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-013
(三)审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司职能,现聘任牛嘉良先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。经查牛嘉良先生不属于失信联合惩治对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司职能,现聘任赵全伦先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。经查赵全伦先生不属于失信联合惩治对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2019-013
(一)《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
四川新天杰文化传媒股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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