公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-031



证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券



江苏谢馥春国妆股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 13 日



2.会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长阚滨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2021年9月28日以公告形式向全体股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,526,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。





公告编号：2021-031



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名阚滨、李金兵、陈建东、朱世荣、王桂明、鄢媛、徐一峰为公司第三届董事会董事候选人。



2.议案表决结果：



同意股数 38,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二） 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》



公告编号：2021-031



的相关规定进行监事会换届选举，拟提名陈海林、王宝铭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。



2.议案表决结果：



同意股数 38,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



阚 滨 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会



李金兵 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会



陈建东 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会



朱世荣 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会



王桂明 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。