公告日期：2018-04-04

泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号： 2018-007

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证券代码： 834880 证券简称： 泰华智慧 主办券商： 中泰证券

泰华智慧产业集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 19 日 09 时 30 分

结束时间： 2018 年 4 月 19 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召集符合《 公司法》等有关法律、 法规及《 公

司章程》 的规定， 会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 10 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均

有权出席股东大会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委

托代理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点： 济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 9 层 1

号会议室

二、 会议审议事项

1.审议 《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的议案》

2.审议 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席本次会议的股东应持以下文件办理登记： 自然人股东持本

人身份证； 由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人

身份证复印件、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份

证； 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份

证、 法定代表人身份证明、 单位营业执照复印件； 法人股东委托非

法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人印章并

由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件。 股东可以信函、

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(二)登记时间: 2018 年 4 月 19 日 08 时 00 分至 09 时 30 分

(三)登记地点:

济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 4-901

四、 其他

(一)会议联系方式

地址： 济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 4-901

邮编： 250101

电话： 0531-81922716

传真： 0531-81922788

联系人： 于兴举

(二)会议费用： 与会股东所有费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 泰华智慧产业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决

议》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日

传真机上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。

临时提案请于会议召开前十天提交


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