公告日期:2018-01-11
泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号:2018-002
证券代码:834880 证券简称:泰华智慧 主办券商:中泰证券
泰华智慧产业集团股份有限公司
董事变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年1月10日审议并通过:
提名选举谭文为公司董事,董事任期自股东大会审议通过日至第一届董事会任期届满之日。谭文不属于失信联合惩戒对象。
本次会议召开15前以书面方式通知全体股东,实际到会股东17
人,持有公司股份76,114,400股,占股份总数的74.26%,会议由马
述杰主持。
以上决议表决情况为:
同意股数76,114,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号:2018-002
该任命董事谭文持有公司股份320,000股,占公司股本的0.31%。
(三)任命/免职原因
公司董事会于2017年11月9日收到董事陈庆伟递交的辞职报
告,陈庆伟的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保持董事会正常运作,公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
本次选举新任董事后,公司董事会成员人数将达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
谭文先生具有丰富的企业管理经验,能够胜任公司董事职务要求。此次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《2018年第一次临时股东大会会议决议》
泰华智慧产业集团股份有限公司
董事会
2018年1月11日
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