公告日期：2017-11-10

证券代码：834880 证券简称：泰华智慧 主办券商：中泰证券



泰华智慧产业集团股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年10月16日，泰华智慧产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰华智慧”）2017年第四次临时股东大会审议通过《关于泰华智慧产业集团股份有限公司2017年第二次股票发行方案的议案》，现就本次股票发行认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



(一) 在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日（2017年10月10日）止在中国证券



登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



(二) 在册股东优先认购安排



根据《公司章程》第十五条的规定：“股东对于公司新发行的股份不享有优先认购权”。因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。



二、投资者认购程序



(一) 投资者认购安排



根据《2017年第二次股票发行方案》，本次拟发行股份数量不超



过1,200万股（含1,200万股），募集资金总额不超过16,800万元



（含16,800万元）。本次股票发行价格高于10.00 元/股（含10.00



元/股）且不超过14.00 元/股（含14.00元/股），最终价格将同投



资者协商确定。经与投资者协商，确定本次股票发行价格为13.00元



/股。



根据已签订的《泰华智慧产业集团股份有限公司2017年第二次



股票发行认购协议》，本次发行具体认购情况如下：



序号 名称 拟认购数量 拟认购金额（元） 认购方式



（股）



1 宁波中地信贰号投资管 3,000,000 39,000,000.00 货币



理合伙企业（有限合伙）



2 黄河三角洲产业投资基 2,495,100 32,436,300.00 货币



金管理有限公司



3 上海龙灏投资合伙企业 2,000,000 26,000,000.00 货币



（有限合伙）



4 赣州利得鸿投资管理合 1,004,900 13,063,700.00 货币



伙企业（有限合伙）



5 北京瀚华露笑投资合伙 1,000,000 13,000,000.00 货币



企业（有限合伙）



合计 9,500,000 123,500,000.00 /



本次认购对象基本情况如下：



1、宁波中地信贰号投资管理合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：91330206MA281CNU89，合伙期限：自2015年12月28日至2025年12月27日，执行事务合伙人：中地信基金投资（三明）有限公司，主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3617室，经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。



宁波中地信贰号投资管理合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人系中地信基金投资（三明）有限公司，登记编号：P1006360，登记时间：2015年1月7日。目前宁波中地信贰号投资管理合伙企业（有限合伙）尚未完成私募基金的备案工作，其私募基金管理人承诺在2017年12月31日前完成私募基金的备案。



2、黄河三角洲产业投资基金管理有限公司，统一社会信用代码：9137000057663177XP，成立时间：2011年06月08日，法定代表人：刘伯哲，住所：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼803室，经营范围：股权投资基金管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



黄河三角洲产业投资基金管理有限公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募……
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