公告日期：2017-10-30

泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号：2017-046



证券代码：834880 证券简称: 泰华智慧 主办券商：中泰证券



泰华智慧产业集团股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



泰华智慧产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年10月30日上午8:30在公司1号会议室召开。会议通知于2017年10月27日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长马述杰先生主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《泰华智慧产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于与广西朵拉科技有限公司共同出资设立<泰华智慧产业（广西）有限公司>的议案》。



议案内容：为与广西朵拉科技有限公司（以下简称“朵拉科技”）合作推进当地智慧城市整体落地项目，公司决定与朵拉科技共同出资设立泰华智慧产业（广西）有限公司（以工商行政管理局的最终核定为准），注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区，注册资本5,000万元，其中公司投资人民币2,750万元，占比55%，朵拉科技投资人民币2,250万元，占比45%。本次对外投资不涉及进入新的领域。 泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号：2017-046



本公司及控股股东、董监高与朵拉科技均不存在关联关系，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于设立重庆控股子公司<泰华智慧产业集团（重庆）有限责任公司>的议案》。



议案内容：为了拓展业务发展空间，推进重庆市智慧城市业务开展，公司决定成立控股子公司泰华智慧产业集团（重庆）有限责任公司（以工商行政管理局的最终核定为准），注册地址：重庆市南岸区涂山街道福民路9号6栋2405号，注册资本1000万元，其中公司投资人民币900万元，占比90%，何震投资人民币100万元，占比10%。本次对外投资不涉及进入新的领域。



本公司及控股股东、董监高与何震均不存在关联关系，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



《泰华智慧产业集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



特此公告。



泰华智慧产业集团股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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