公告日期：2017-06-29

证券代码：834880 证券简称：泰华智慧 主办券商：中泰证券



泰华智慧产业集团股份有限公司股票发行情况报告书



（济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦4-901）



主办券商



（山东省济南市经七路86号证券大厦）



二〇一七年六月



目 录



第一节 本次发行的基本情况......3



第二节 发行前后相关情况对比......9



第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ...15



第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......18



第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明......21



第七节 备查文件目录 ......23



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、泰华智慧、发 指 泰华智慧产业集团股份有限公司



行人



股东大会 指 泰华智慧产业集团股份有限公司股东大会



董事会 指 泰华智慧产业集团股份有限公司董事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



公司章程 指 泰华智慧产业集团股份有限公司章程



全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司



会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京市中伦律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



本发行情况报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各



分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次定向发行的股票数量为300万股。



（二）发行价格



本次定向发行的价格为4.05元/股。



（三）现有股东优先认购情况



根据《公司章程》第十五条的规定：“股东对于公司新发行的股份不享有优先认购权”。因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。



（四）发行对象情况及认购股份数量



1、发行对象及认购数量



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月1日出具



的大信验字[2017]第3-00021号《验资报告》，本次股票发行认购对



象12名，其中11名为公司高管，1名为公司监事。具体认购股数、



认购金额、认购方式等信息如下：



序 姓名 职务 认购数量 认购金额（元） 认购方式



号 （股）



1 谭文 副总经理 320,000 1,296,000.00 货币



2 郝敬全 副总经理 280,000 1,134,000.00 货币



3 时念武 副总经理 280,000 1,134,000.00 货币



4 李萍 副总经理 280,000 1,134,000.00 货币



5 周永利 副总经理 240,000 972,000.00 货币



6 马述浩 副总经理 240,000 972,000.00 货币



7 范沂蒙 副总经理 240,000 972,000.00 货币



8 胡海峡 副总经理 240,000 97……
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