公告日期：2017-04-13

泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号：2017-012



证券代码：834880 证券简称：泰华智慧 主办券商：中泰证券



泰华智慧产业集团股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为降低公司融资成本，支持公司业务发展，公司副总经理谭文、马述浩，财务总监刘健，监事殷庆华将为公司提供不超过2000万元的借款，公司还款日不晚于 2017年 12月 31 日。



(二)关联方关系概述



谭文、马述浩为公司副总经理，刘健为公司财务总监，殷庆华为公司监事。此事项构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年4月13日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通



过《关于关联方为公司提供借款的议案》。表决结果：5票同意，0



票反对，0票弃权。



本关联交易尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号：2017-012



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



谭文 济南市历下区舜华路1000号 - -



马述浩 济南市市中区建设路75号5 - -



号楼3单元602号



刘健 济南市历下区棋盘小区四区7 - -



号楼2单元602号



殷庆华 济南市市中区十六里河镇吴 - -



家庄355号



(二)关联关系



谭文为公司副总经理；马述浩为公司副总经理；刘健为公司财务总监；殷庆华为公司监事。



三、交易协议的主要内容



1、借款金额：不超过2,000万元；



2、借款利息和期限：



（1）借款利率：不高于同期银行基准利率的80%



（2）还款日：不晚于2017年12月31日



（3）协议生效时间及有效期：借款协议自公司2016年年度股东



大会表决通过后生效。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联人借款利息不高于同期银行基准利率80%。



(二)利益转移方向



泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号：2017-012



此次交易降低了公司的融资成本，有利于公司的发展。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易系公司副总经理、财务总监、监事提供资金，支持公司业务发展，具有合理性和必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



1、本次交易是为满足公司业务发展需求，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。



2、本次关联交易，是公司副总经理、财务总监、监事向公司提供资金支持，借款利息不高于同期银行基准利率的80%，借款期限合理，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。



六、备查文件目录



《泰华智慧产业集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》泰华智慧产业集团股份有限公司



董事会



201……
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