公告日期：2021-05-21

证券代码：834877 证券简称：全景网络 主办券商：中信建投
北京全景视觉网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,507,342 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容

公司董事会根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总
结并形成《2020 年年度董事会工作报告》。

2．表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
表决权的股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1．议案内容

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2020 年度报告》及《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

2．表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
表决权的股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容

根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行总结，形成了《2020 年年度财务决算报告》。


2．表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
表决权的股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1．议案内容

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2．表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
表决权的股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度经营计划的议案》

1．议案内容

根据公司 2020 年经营情况及 2021 年度公司经营管理目标，制定 2021 年度
经营计划。

2．表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
表决权的股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年度经营计划的议案》

1．议案内容


经过会计师审计的《2020 年度财务报表及审计报告》，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策……
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