公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-022



证券代码：834876 证券简称：傲拓科技 主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司



2019 年第一次股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。



2019 年 9 月 6 日，南大傲拓科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）2019

年第一次临时股东大会审议通过《关于<南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019年第一次股票发行方案>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的

议案》，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。现就本次股票发行认购事宜制定如下认购方法：

一、公司在册股东优先认购办法：



（一）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有本公司股份的股东。



（二）股权登记日



股权登记日为 2019 年 8 月 30 日。



（三）在册股东的优先认购安排



公司本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘



公告编号：2019-022



积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。



根据《南大傲拓科技江苏股份有限公司章程》第十四条规定：“公司发行股



票时，在册股东无优先认购权”。



因此，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。



二、本次股票发行新增投资者认购办法



(一) 新增投资者认购安排



本次发行股份数量为不超过 1,050.00 万股（含 1,050.00 万股），均为人民



币普通股，募集资金总额为不超过 8,400.00 万元（含 8,400.00 万元）。参与本



次股票发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的全部股份。



参与本次股票发行认购的投资者共 6 名，均符合《非上市公众公司监督管理



办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》



的规定，投资者认购的具体情况如下：



认购股数 认购价格 认购金额



序号 名 称 （万股） （元/股） （万元） 认购方式



1 中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司 400 8.00 3,200.00 现金认购



2 青岛常宁创新股权投资基金（有限合伙） 262.5 8.00 2,100.00 现金认购



3 北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙） 200 8.00 1,600.00 现金认购



4 江苏疌泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙） 62.5 8.00 500.00 现金认购



5 南京锋蕴创业投资有限公司 62.5 8.00 500.00 现金认购



6 南京博发投资咨询有限公司 ……
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