公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-013
证券代码:834876 证券简称:傲拓科技 主办券商:东兴证券
南大傲拓科技江苏股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室(三)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈思宁
6.会议列席人员:张博、陈会仙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南大傲拓科技江苏股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》
1.议案内容:
公司本次股票发行拟发行股份数量不超过 1,050 万股(含 1,050 万股),每
公告编号:2019-013
股价格为人民币 8.00 元,募集资金总额不超过 8,400.00 万元(含 8,400.00 万
元)。
具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019年第一次股票发行方案》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据本次发行股票的实际数量,对公司章程相应条款进行相应修订,并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容:
为便于本次股票发行顺利进行,根据法律、法规和《公司章程》的规定,提请股东大会授权董事会全权办理包括但不限于:(1)本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;(2)有关部门所有批复文件手续的办理;(3)本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;(4)公司章程变更;(5)本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-013
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于设立公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容:
根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂
牌公司股票发行常见问题解答(三)---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,为保证募集资金的专款专用,公司将在南京银行水西门支行开设本次股票发行募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《……
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