公告日期:2019-04-25
南大傲拓科技江苏股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
提请召开本次会议的议案已于2019年4月25日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月17日9:00-12:00。
预计会期0.5
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.见证律师:国浩律师(南京)事务所律师
(七)会议地点
公司二楼会议室(三)
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程有规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)、《南大傲拓科技江苏股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
(二)审议《关于2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
根据法律、法规及公司章程的相关规定,提请对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南大傲拓科技江苏股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》进行审议。
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2019-005)。
(三)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
年度工作情况及2019年度工作计划。
(四)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。
(五)审议《关于2018年度公司财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
(六)审议《关于2019年度公司财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
(七)审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
结合公司目前生产经营实际状况和股本结构,考虑到公司未来可持续发展状况,公司对2018年度净利润暂不进行利润分配。
(八)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司决定聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行审计。
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-010)。
(九)审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议
情况进行了专项核查。
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-006)
(十)审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
根据公司实际经营情况,为确保公司现金充足,同时合理调配资金使用,公司拟向南京银行等金融机构申请不超过2,000万元人民币(具体额度以金融机构的最终授信为准)的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证……
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