公告日期:2018-04-26
证券代码:834875 证券简称:喷施宝 主办券商:国海证券
广西喷施宝股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准
的情形。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月17日上午9:00
结束时间:2018年5月17日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日,本次股东大
会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下午收市时在中
国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议
3.公司聘请广西全德律师事务所为本次大会做律师见证
(七)会议地点:广西喷施宝股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2017年年度报告及摘要》;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度财务预算报告》;
6、审议《2017年度利润分配方案》;
7、审议《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议
案》;
8、审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》;
9、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》;
议案内容详见 2017年 4月 26 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》公告编号(2018-001)和《第二届监事会第八次会议决议公告》公告编号(2018-002)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代
表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件、股东账户卡
(二)登记时间: (二) 2018年5月17日08:00—08:45
(三)登记地点:
广西北海市北部湾东路70号广西喷施宝股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系方式
董事会秘书:范轶超
联系地址:广西北海市北部湾东路70号广西喷施宝股份有限公
司会议室
电话:0779-2075807
传真:0779-2075807
(二)会议费用:会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
1、第二届董事会第十四会议决议文件
2、第二届监事会第八次会议决议文件
广西喷施宝股份有限公司
董事会……
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