公告日期:2017-08-30
公告编号: 2017-020
证券代码: 834875 证券简称: 喷施宝 主办券商: 国海证券
广西喷施宝股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
广西喷施宝股份有限公司( 以下简称“ 公司” ) 第二届董事会第
七次会议于2017年8月28日上午10:00在广西北海市北部湾东路70号
公司会议室召开。 会议通知于2017年08月18日以通讯方式发出。 公司
现有董事5人, 实际出席会议并表决的董事5人。 会议由董事长王缉东
先生主持, 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。
二、 议案审议情况
会议以现场表决方式通过如下议案:
1、 审议通过《 关于 2017 年半年度报告的议案》 。 该议案将于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn) 进行
披露。 该议案无需提交股东大会进行审议。
议案内容: 根据法律、 法规和公司章程的规定, 公司组织编制了
《 公司 2017 年半年度报告》 , 报告包括主要财务数据和关键指标、
重要事项、 股本变动及股东情况等要点。 经审议, 董事会认为《 公司
2017 年半年度报告》 编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和
公司管理制度的各项规定; 《 公司 2017 年半年度报告》 全面、 客观、
真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果等情况, 报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-020
告予以通过。
议案表决情况: 同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为
0 票。
回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。
提交股东大会表决情况: 本议案无需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过《 关于会计政策变更的议案》
议案内容 : 根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的 《 企
业会计准则第 16 号——政府补助》 ( 财会( 2017) 15 号) 之规定,
公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对
2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进
行调整。 该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。
议案表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。
回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。
提交股东大会表决情况: 本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
《 广西喷施宝股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 ;
特此公告!
广西喷施宝股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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