公告日期:2020-05-21
证券代码:834873 证券简称:科脉技术 主办券商:中天国富证券
深圳市科脉技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司“人才公园”会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长曾昭志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数49,985,200 股,占公司有表决权股份总数的 98.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1、 议案内容:《2019 年度董事会工作报告》。
2、 议案表决结果:同意股数 49,985,200 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1、 议案内容:《2019 年度监事会工作报告》。
2、 议案表决结果:同意股数 49,985,200 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2019 年度财务审计报告>的议案》
1、 议案内容:《2019 年度财务审计报告》。
2、 议案表决结果:同意股数 49,985,200 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》
1、 议案内容:具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告摘要》(公告号:2020-006)和
《2019 年年度报告》(公告号:2020-007)。
2、 议案表决结果:同意股数 49,985,200 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》
1、 议案内容:具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告号:
2020-010)。
2、 议案表决结果:同意股数 49,985,200 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。
(六)审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1、 议案内容:《2019 年度财务决算报告》。
2、 议案表决结果:同意股数 49,985,200 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权
股数 0 ……
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