公告日期:2020-05-11
公告编号:2020-014
证券代码:834873 证券简称:科脉技术 主办券商:中天国富证券
深圳市科脉技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司“人才公园”会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长曾昭志先生
6.会议列席:公司监事、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2020年5月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《股东大会议事规则》(公告号:2020-015)。
公告编号:2020-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2020年5月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事规则》(公告号:2020-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2020年5月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《对外担保决策制度》(公告号:2020-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2020年5月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-014
www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理办法》(公告号:2020-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2020年5月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《信息披露管理办法》(公告号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容:
《总经理工作细则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。