公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-009
证券代码:834873 证券简称:科脉技术 主办券商:中天国富证券
深圳市科脉技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司“人才公园”会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席熊娅娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2019 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告摘要》(公告号:2020-006)和《2019 年年度报告》(公告号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告号:2020-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无关联监事回避表决。
公告编号:2020-009
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市科脉技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
深圳市科脉技术股份有限公司
监事会
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