公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-004



证券代码：834873 证券简称：科脉技术 主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日



2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3044 号信利康大厦20 层“人才公园”会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长曾昭志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事顾剑华因新冠肺炎疫情防控缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-004



3.公司董事会秘书出席会议；



公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1、议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：



同意股数 38,313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与中天国富证券有限公司签署持续督导协议的议案》1、议案内容：



为满足公司战略发展需要，公司拟与中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）签署附生效条件的持续督导协议，由中天国富证券承接主办券商并履行持续督导义务，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：



同意股数 38,313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。





公告编号：2020-004



（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：



因公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市科脉技术股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 38,313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：



鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜……
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