公告日期:2019-03-29
深圳市科脉技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月29日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月19日以邮件、通讯方式发出5.会议主持人:董事长曾昭志先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2018年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告摘要》(公告号:2019-002)和《2018年年度报告》(公告号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,决定对2018年度利润不分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,与同行比较,大华会计师事务所有竞争优势,公司2019年度拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情……
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