公告日期:2020-06-29
证券代码:834868 证券简称:佳科能源 主办券商:招商证券
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:张雷
6.会议列席人员:监事会全部成员和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议应出席董事五人,实际出席董事五人。会议由董事长张雷先生主持,监事会全部成员和董事会秘书列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解青岛佳科恒业能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度经营情况,公司组织相关人员编制了《2019 年年度报告及摘要》,具体内容详见附件。(公告编号:2020-012 、2020-013)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年,公司总经理严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件和《公司章程》的有关规定,始终以公司与股东的利益最大化为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,严格执行股东大会、董事会决议, 加强经营管理工作,圆满地完成了各项工作任务。现总经理对 2019 年工作开展情况进行了全面总结,编制了《2019 年度总经理工作报告》,具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年,公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定,始终以公司与股东的利益最大化为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,严格执行股东大会决议,加强经营管理工作,圆满地完成了各项工作任务。 现董事会对 2019 年工作开展情况进行了全面总结,编制了《2019 年度董事会工作报告》,具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定,对公司 2019 年度各项经营成果进行了数据统计、分析,并编制了《2019 年度财务决算报告》,具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
为明确公司发展战略和经理管理目标,在 2020 年度更有针对性地开展生产经营,公司财务部门编制了《2020 年度财务预算报告》,具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通……
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