公告日期：2020-06-29

证券代码：834868 证券简称：佳科能源 主办券商：招商证券
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召开，符合《公司法》规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的议案已于2020年6月29日经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召 集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司章程》及《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834868 佳科能源 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽、焦阳律师。
（七）会议地点
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告摘要》（ 公告编号2020-013）；《2019 年年度报告》（公告编号 2019-012）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定 信
息披露平台上（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上（www.neeq.com.cn）公告的《第一届监事会第十二次会议决议公告
（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《关于拟修订公司章程的公告》，（公告编号：2020-008）（八）审议《关于追认 2019 年日常性关联交易的议案》
议案内容：
1）2019 年关联方青岛佳科节能科技有限公司与本公司签订买卖合同，根据合同要求，青岛佳科节能科技有限公司向公司购买仪器仪表产品，此交易构成关联方交易。
2）2019 年关联方青岛佳科源能源科技有限公司与本公司签订买……
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