公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-009

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券
河南利欣制药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834866 利欣制药 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次召开的 2023 年年度股东大会将由北京德恒（郑州）律师事务所出具法律意见书，见证律师是：王丹丹和李苹律师。
（七）会议地点

公司综合楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》的议案；

报告总结了公司 2023 年度总体发展及董事会工作情况。

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》的议案；

报告对监事会 2023 年度的履职情况进行了回顾和总结。

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案；

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年财务决算报告》的议案；


公告编号：2024-009

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年财务决算报告》，对 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。
（五）审议《2024 年财务预算报告》的议案；

根据公司 2023 年度经营业绩与 2024 年度发展规划，并结合公司目前实际情
况，编制了《2024 年财务预算报告》，对 2024 年度公司关键财务指标进行了预算。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；

议案内容详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王忠敏。
（八）审议《关于公司向银行申请综合授信》的议案；

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股……
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