公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券
河南利欣制药股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼一楼大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：会议由监事会主席马田华主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年监事会工作报告》，总结了 2022 年监事会工作报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-012

（二）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案；
1.议案内容：

议案内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案；
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营业绩与 2023 年度发展规划，并结合公司目前实际情
况，编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司关键财务指标进行了预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年利润分配》的议案；
1.议案内容：

根据公司 2022 年度盈利情况及 2023 年流动资金现状，2022 年度不进行利
润分配。


公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容：

根据全国中小企业转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》进行审核， 并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制
度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式
模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存
在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022
年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审……
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