公告日期:2022-03-14
证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:安信证券
深圳市佳顺智能机器人股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:深圳市佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 7 日以书面和邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长李特
6.会议列席人员:监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决
议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事黄河因其他工作安排缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李特先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举李特为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举赵少锋先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举赵少锋为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举张金亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举张金亮为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举艾民先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举艾民为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举李雷先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举李雷为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举王蕾女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举王蕾为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举梁红女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举梁红为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0……
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