公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-028

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券
上海炫伍科技股份有限公司

第二届董事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以电子方式发出

5.会议主持人：董事长王从信
6.会议列席人员：董事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：


公告编号：2020-028

因公司战略发展规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降 低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止 挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时 间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事 宜，包括但不限于：

1、准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

5、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌 工作相关的其他事宜。本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个 月。

董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长 以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本 次事项有关的事务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2020-028

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股 东保护措施公告》（公告编号：2020-029 ）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 24 日上午 10 时召开上海炫伍科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并确认的《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会 2020 年第 四次会议决议》。

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