公告日期:2020-04-30
证券代码:834862 证券简称:炫伍科技 主办券商:安信证券
上海炫伍科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王从信先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的通知已于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台以公告形式向各位股东送达。本次股东大会的召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数19,180,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事马钧因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司在任高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
1.审议通过《2019 年度董事会工作报告》
议案内容:2019 年度公司共召开董事会会议 2 次,会议召集、提案审议、
通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。
表决结果:同意股数 19,180,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,本议案无需回避表决。
2.审议通过《2019 年度监事会工作报告》
议案内容:2019 年度公司共召开监事会会议 2 次,会议召集、提案审议、
通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。
表决结果:同意股数 19,180,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,本议案无需回避表决。
3.审议通过《2019 年度财务决算报告》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司 2019 年度发展
需要,公司编制了《2019 年度财务决算报告》,向股东予以汇报。
表决结果:同意股数 19,180,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,本议案无需回避表决。
4.审议通过《2020 年度财务预算报告》
议案内容:根据公司 2020 年度经营计划,综合考虑公司的业务发展方向、
市场能力与经营能力,以及政策背景等因素,本着求实客观的原则,注重夯实基础,防范财务风险,编制了《2020 年度财务预算报告》。
表决结果:同意股数 19,180,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,本议案无需回避表决。
5.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
议案内容:鉴于公司经营状况及发展需要,本年度暂不进行利润分配。
表决结果:同意股数 19,180,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避……
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