公告日期:2020-01-16
公告编号:2020-001
证券代码:834862 证券简称:炫伍科技 主办券商:安信证券
上海炫伍科技股份有限公司
第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 10 日以电子方式发出
5.会议主持人:董事长王从信
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事马钧因未在国内缺席,委托董事胡萍代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于接受担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司业务快速发展及生产经营的正常所需,公司在宁波银行上海市分行、交通银行上海市分行、中国银行上海市分行等金融机构申请不超过 1,000 万元的贷款, 其中上海创业接力融资担保有限公司提供不超过 200 万的融资担保
公告编号:2020-001
服务,关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博拟为上述金融机构提供连带责任担保及反担保。该事项无需股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
王从信、杨政熹、李刚为关联董事,回避表决,由其他 4 名非关联方董事进行表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次会议决议》
上海炫伍科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
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