公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-020



证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王从信

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份 19,138,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

提请免去张锐董事职务，并提名马钧为公司第二届董事会董事候选人，新任董事任期与公司第二届董事会任期一致。经审查，上述董事候选人与公司股东及其他



公告编号：2019-020



董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 19,138,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事任免的议案》

1.议案内容：

提请免去郑力颖公司监事职务，并提名周欢为公司第二届监事会监事候选人，新任监事任期与公司第二届监事会任期一致。经审查，上述监事候选人与公司股东及其他董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 19,138,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （ http ：

//www.neeq.com.cn/）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-020



同意股数 19,138,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张锐 董事 离职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过



30 日 时股东大会



郑 力 监事 离职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过



颖 30 日 时股东大会


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