公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-038

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：上海市普陀区真南路150号B座501室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王从信

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数18,922,200股，占公司有表决权股份总数的99.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海炫伍科技股份有限公司股权激励计划第二期行权的议案》1.议案内容：



根据公司于2016年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海炫伍科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，激励对象第二次行权的等待期已届满，相关行权条件已满足，可参与第二次行权。本次



公告编号：2018-038

参与行权的合格激励对象共计24名。

2.议案表决结果：



同意股数2,612,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



股东王从信、杨政熹、李刚、李秋、胡萍、杨林博、张锐、谢明洋、周欢、赵叶文、高天、许慧玲、桂飞、张艳、张改、任茂雅、庄静玮、汪圣、范文政、吴禹、张勇、郝龙、张怀镇、王国彬为公司本次激励对象，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于上海炫伍科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：



鉴于公司2016年11月8日公告的《上海炫伍科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的股权激励第二期等待期已届满，相关行权条件已满足，公司拟通过股票发行的方式对合格激励对象进行股权激励。

2.议案表决结果：



同意股数2,612,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



股东王从信、杨政熹、李刚、李秋、胡萍、杨林博、张锐、谢明洋、周欢、赵叶文、高天、许慧玲、桂飞、张艳、张改、任茂雅、庄静玮、汪圣、范文政、吴禹、张勇、郝龙、张怀镇、王国彬为公司本次股票发行对象，对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：



针对本次股票发行，公司分别与24名认购对象就本次股权激励股票发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.议案表决结果：





公告编号：2018-038

同意股数2,612,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



股东王从信、杨政熹、李刚、李秋、胡萍、杨林博、张锐、谢明洋、周欢、赵叶文、高天、许慧玲、桂飞、张艳、张改、任茂雅、庄静玮、汪圣、范文政、吴禹、张勇、郝龙、张怀镇、王国彬为公司本次股票发行对象，对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款做出相应修订

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