公告日期：2018-12-05

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券
上海炫伍科技股份有限公司

第二届董事会2018年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以电子文件方式发出5.会议主持人：董事长王从信
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况议案审议情况
（一）审议《关于上海炫伍科技股份有限公司股权激励计划第二期行权的议案》1.议案内容：

根据公司于2016年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海炫伍科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，激励对象第二期行权的等待期已届满，相关行权条件已满足，可参与第二
期行权。本次参与行权的合格激励对象共计24名。详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海炫伍科技股份有限公司关于股权激励计划第二期行权的公告》（公告编号：2018-037）。
2.回避表决情况

公司董事王从信、杨政熹、李刚、胡萍、李秋、张锐为激励对象，对本议案回避表决，因剩余非关联董事人数不足三人，无法形成有效的决议，根据《上海炫伍科技股份有限公司章程》、《上海炫伍科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于上海炫伍科技股份有限公司股票发行方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司2016年11月8日公告的《上海炫伍科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的股权激励第二期等待期已届满，相关行权条件已满足，公司拟通过股票发行的方式对合格激励对象进行股权激励。股票发行方案详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海炫伍科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-033）。
2.回避表决情况

公司董事王从信、杨政熹、李刚、胡萍、李秋、张锐为发行对象，对本议案回避表决，因剩余非关联董事人数不足三人，无法形成有效的决议，根据《上海炫伍科技股份有限公司章程》、《上海炫伍科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟分别与24名认购对象就本次股权激励股票发行
的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。
2.回避表决情况

公司董事王从信、杨政熹、李刚、胡萍、李秋、张锐为发行对象，对本议案回避表决，因剩余非关联董事人数不足三人，无法形成有效的决议，根据《上海炫伍科技股份有限公司章程》、《上海炫伍科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于募集资金的存放和使用，将募集资金专项账户作为本次股票发行的认购账户，与募集资金存放银行及主办券商签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司经营管理层办理相关事宜。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款做出相应修订。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。