公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-029
证券代码:834862 证券简称:炫伍科技 主办券商:安信证券
上海炫伍科技股份有限公司
第二届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王从信
6.会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
选举王从信先生为公司第二届董事会董事长,任期为2018年8月23日至2021年8月22日。王从信先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监
公告编号:2018-029
管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任王从信先生为公司总经理,任期为2018年8月23日至2021年8月22日。王从信先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任胡萍女士为公司财务负责人,任期为2018年8月23日至2021年8月22日。胡萍女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公告编号:2018-029
聘任杨林博女士为公司董事会秘书,任期为2018年8月23日至2021年8月22日。杨林博女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任杨政熹先生及李刚先生为公司副总经理,任期为2018年8月23日至2021年8月22日。杨政熹先生及李刚先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会2018年第一次会议决议》
上海炫伍科技股份有限公司
董事会
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