公告日期:2018-08-27
上海炫伍科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:上海市普陀区真南路150号B座501室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王从信
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数18,898,200股,占公司有表决权股份总数的99.81%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
张锐、汪有生、李秋为公司第二届董事会董事候选人,任期为三年。
2.议案表决结果:
同意股数18,898,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,公司监事会提名郑力颖、吴禹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期为三年,待股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。
经查,上述监事候选人不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施;3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形”,符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格。
2.议案表决结果:
同意股数18,898,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
详见公司2018年8月7日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《上海炫伍科技股份有限公司2018年半年度募集资金
2.议案表决结果:
同意股数18,898,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司核心员工认定的议案》
1.议案内容:
公司董事会提名赵叶文、许慧玲、吴禹三人为公司核心员工。
2.议案表决结果:
同意股数18,898,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易及拟向关联方借款的议
案》
1.议案内容:
苏州炫客数字有限公司(以下简称“苏州炫客”或“子公司”)为上海炫伍科技股份有限公司控股子公司,因子公司处于初期筹备期,为补充公司流动资金,满足公司的业务发展需要,公司实际控制人王从信先生于2018年1-6月间以无息借款的方式,借款人民币共计460,000.00元给子公司;预计2018年8月至9月期间,还需借款160,000.00元给子公司。期限为12个月,具体以借款合同签订为准。
2.议案表决结果:
同意股数12,163,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
3.回避表决情况
关联股东王从信回避表决。
(六)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
2018年5月4日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于公……
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